男子洗錢4800萬元謊稱輸光 被問發(fā)牌規(guī)則露餡

法治新聞揚(yáng)子晚報(bào) 2015年04月17日 17:50 A-A+
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原標(biāo)題：

　　錢已經(jīng)被我們賭光了！

　　連“百家樂”在幾點(diǎn)以下發(fā)第三張牌都不知道,就敢?guī)е?800余萬現(xiàn)金去澳門賭場豪賭，而且最后還輸個(gè)精光？前日，南京中院開庭審理一案件，兩被告人堅(jiān)稱錢在澳門賭場輸光了。但來自南京市檢察院的公訴人卻當(dāng)庭指斥兩被告人撒謊，稱他們對博彩的基本玩法根本一無所知。原來，兩被告人去澳門確實(shí)就不是為了賭錢，而是和澳門賭場的人相勾結(jié)，以賭錢為幌子，將通過承兌匯票業(yè)務(wù)騙來的4800余萬元洗到其他十余個(gè)賬戶里，以使資金無法追回，實(shí)現(xiàn)個(gè)人占有。公訴人建議，對兩人判處10年到無期徒刑的刑罰。

　　揚(yáng)子晚報(bào)全媒體記者 羅雙江

　　“賭資”從哪兒來？

　　4千萬到手遲遲不給“客戶” 反而打到澳門賭場賬戶

　　1984年生的趙某，是南京市區(qū)人，在一次打牌中與比他小四歲的高淳人朱某某認(rèn)識，并成為朋友。朱某某雖然沒有正當(dāng)職業(yè)，卻喜歡賭博，欠了別人300多萬外債，連利息一起算已經(jīng)可達(dá)500萬。之后，經(jīng)趙某的朋友蔣某介紹，朱某某在2013年6月花30萬買了一家叫做“江蘇晨升”的貿(mào)易公司，朱某某任法人代表，趙某任經(jīng)理。晨升公司到了趙朱二人手中后，便開始從事承兌匯票業(yè)務(wù)。

　　晨升公司是一家通過違規(guī)操作幫企業(yè)做承兌匯票業(yè)務(wù)的公司。雖然是違規(guī)，但趙某作為具體經(jīng)辦人，尚能把從銀行套出來的錢按時(shí)交給客戶，所以積累了一定的人脈和資源，慢慢也有業(yè)內(nèi)人士找上門來。2013年9月，中介人劉某某通過打聽也找到了趙某。劉某某稱，某大企業(yè)想通過承兌匯票從銀行弄5000萬左右出來，讓趙某操作一下。

　　9月16日，趙某便偽造了一份貨物買賣合同，又從網(wǎng)上找人偽造了一份增值稅發(fā)票，讓某大企業(yè)準(zhǔn)備了一下，就在當(dāng)天下午拿著材料去某銀行咨詢手續(xù)問題，某銀行接待人員稱要在銀行開戶，趙某便以未在銀行開戶為由離開了。離開之后，趙某立即在澳門賭場為朱某某開了個(gè)戶頭。然后又回到了銀行，說在銀行的戶頭開好了。

　　之后，銀行便開始打印回函，回函打印好之后，就可以貼現(xiàn)了，但趙某又找了個(gè)借口，說還缺少一份回函，次日再來貼現(xiàn)，又離開了銀行。趙某離開銀行后不久，朱某某即乘坐飛機(jī)前往澳門。9月17日，銀行在扣除息差之后，將4800多萬貼現(xiàn)款打給了趙某，而趙某則將錢打到深圳一家公司的賬戶上，迅速兌換成6000余萬港幣，打到了澳門某賭場指定的賬戶上。而此時(shí)，某大企業(yè)正在南京傻傻等待這4800余萬元到賬。

　　■名詞解釋

　　什么叫“承兌匯票業(yè)務(wù)”？

　　正規(guī)的承兌匯票業(yè)務(wù)，需要兩個(gè)企業(yè)之間有真實(shí)的交易，兩個(gè)企業(yè)之間在匯票上相互背書后，按照合同金額繳納17%的增值稅，之后，收款方拿著匯票和真實(shí)的買賣合同及增值稅發(fā)票，去銀行申請貼現(xiàn)。因?yàn)閰R票都是遠(yuǎn)期的，一般兌現(xiàn)期在6個(gè)月左右，如果收款方想在到期日前兌現(xiàn)，需要根據(jù)貼現(xiàn)率向銀行支付從現(xiàn)在起至到期日之間的利息差。

　　對于很多需要巨額資金的企業(yè)而言，即使有真實(shí)的交易，高達(dá)17%的增值稅，也讓其望而卻步不敢嘗試，所以，為了規(guī)避這種高昂成本，很多企業(yè)都通過中介找社會(huì)上的小公司，通過偽造交易合同及增值稅發(fā)票來開出承兌匯票，再從銀行把資金套出來。而銀行貪圖利息差，往往對此睜只眼閉只眼，明明知道合同和增值稅發(fā)票都是假的，也假裝不知道。

　　被告人的澳門風(fēng)云

　　玩的是“百家樂”，換成“泥碼”兩天輸光了

　　趙某和朱某某這一系列詭異行為的背后，到底藏著什么名堂？根據(jù)兩人在庭審中所說，是因?yàn)橹炷衬诚脒€債，就想用這筆錢去澳門博一把。但是對于誰提出的去澳門，兩人說法卻“打架”了。

　　朱某某稱，知道有這筆錢后，自己就提出想挪用600萬還掉自己欠的債，再拿300萬出去賭一把，掙點(diǎn)錢，日子好過一點(diǎn)。是趙某提出的去澳門，說澳門賭錢掙得多。9月16日，趙某還主動(dòng)安排了一條龍服務(wù)，幫他訂機(jī)票，去了珠海后又讓賭場安排人來接機(jī)，通關(guān)去了澳門直奔賭場，隨后趙某也去了。但趙某卻稱，是朱某某自己想去澳門的，機(jī)票也不是自己買的，也沒安排過接機(jī)。

　　兩人稱，到了賭場之后，朱某某就把賬戶中的6000余萬港幣兌換成了一種叫做“泥碼”的籌碼，便開始賭錢。朱某某玩的是一種叫做“百家樂”的賭博項(xiàng)目，很快就輸?shù)袅艘磺Ф嗳f。就在這時(shí)，朱某某接到了中介人劉某某打來的催款電話，問朱某某為什么還沒有把4800多萬打給那家大企業(yè)。朱某某接到電話后，就找賭場財(cái)務(wù)“林經(jīng)理”商議，說自己急需支付一筆款項(xiàng)，能不能把“泥碼”換回現(xiàn)金，讓自己去付錢。

　　但是，林經(jīng)理卻說，只有現(xiàn)金碼可以換回現(xiàn)金，“泥碼”要想換回現(xiàn)金，必須在賭桌上達(dá)到一定的流水量才行。朱趙二人稱，這時(shí)，他們就開始央求林經(jīng)理，稱已經(jīng)輸?shù)粢磺Ф嗳f了，讓通融一下。林經(jīng)理同意了，便讓兩人把“泥碼”換成了現(xiàn)金，之后，又讓賭場工作人員帶著趙某，匯了500萬現(xiàn)金給中介人的賬戶，但很快劉某某就說先不要匯了，反正當(dāng)天也拿不到，讓他們次日再匯，所以他們就沒有繼續(xù)匯。“我又匯了150萬給幫我擔(dān)保的朱某，讓他幫我還債”，朱某某稱，匯出去650萬后，剩下的錢，又被他拿回去繼續(xù)賭，在9月18日上午全部輸光了。

　　公訴人的火眼金睛

　　百家樂什么情況發(fā)第三張牌？問倒“編故事”的兩人

　　“百家樂在幾點(diǎn)以下發(fā)第三張牌？”在兩人講述賭錢歷程后，公訴人突然拋出了這樣一個(gè)問題。“8點(diǎn)以下”，趙朱兩人回答道。得到答案后，公訴人卻直指“你們在說謊。”公訴人拿著一沓關(guān)于“百家樂”的資料說，“百家樂”其實(shí)就是比大小，9點(diǎn)最大，其規(guī)則是6點(diǎn)以下發(fā)第三張牌，“9點(diǎn)就最大了，到了8點(diǎn)怎么還可能發(fā)第三張牌？”

　　旁聽者大吃一驚，這時(shí)也突然明白過來，玩了這么多局，輸了這么多錢，還對規(guī)則一無所知，難道兩人所說的賭錢經(jīng)歷，全是胡扯瞎編？如果不是去賭錢，趙朱二人去澳門又是為何？對此，公訴人認(rèn)為，兩人口口聲聲說玩的是“百家樂”，如果真是在“百家樂”的賭局中輸光了4800多萬元人民幣，怎么可能還對基本規(guī)則一無所知？這完全不合邏輯，“就是看也看明白了”。

　　所以，公訴人進(jìn)一步指出：“兩名被告人去澳門的目的根本不是為了賭博，而是和賭場的人相勾結(jié)進(jìn)行洗錢，目的是把這4800多萬元現(xiàn)金洗到分散的若干小賬戶上，實(shí)現(xiàn)非法占有。晨升公司明明在銀行開有賬戶，趙某為了拖延時(shí)間做詐騙準(zhǔn)備，卻借故說沒有賬戶。2013年9月16日下午，三張回函都已經(jīng)開齊，趙某卻借故說不全，要次日貼現(xiàn)，其目的也是為朱某某和自己赴澳門洗錢做準(zhǔn)備。”公訴人這樣說道。

　　公訴人稱，相關(guān)的資金走向顯示，那4800萬在到了深圳某公司賬上后，又去了一張個(gè)人卡，那張個(gè)人卡在一天之內(nèi)居然又匯集了其他1億多資金，總資金量達(dá)到1.4億之多！之后，那張匯集了天量資金的個(gè)人卡，又迅速轉(zhuǎn)出若干筆錢，分散到了若干個(gè)小賬戶上。“根據(jù)中國人民銀行的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，天量資金匯集到一個(gè)賬戶，再從這個(gè)賬戶分散出去，這是典型的洗錢行為”，公訴人認(rèn)為，綜合這些證據(jù)，檢方才認(rèn)為趙朱兩人去澳門根本就不是為了賭錢，而是與境外人員勾結(jié)配合，將資金轉(zhuǎn)到境外，最終實(shí)現(xiàn)個(gè)人占有。

　　庭審結(jié)果

　　建議在10年到無期徒刑間量刑

　　左等右等后也沒收到那4800萬錢款，相關(guān)企業(yè)報(bào)了警。警方傳喚趙某，他到派出所后以挪用資金罪被刑拘。而朱某某從深圳坐飛機(jī)回南京后，在機(jī)場被受害單位的人截住并扭送公安機(jī)關(guān)，也被以挪用資金罪刑拘。鼓樓檢方審查后，發(fā)現(xiàn)兩人并非挪用資金那么簡單，而是涉嫌詐騙。根據(jù)兩人的詐騙金額，最高量刑可至無期徒刑，遂將案件轉(zhuǎn)至南京市檢察院提起公訴。

　　前日的庭審進(jìn)行了一整天。公訴人認(rèn)為，兩人詐騙數(shù)額特別巨大，根據(jù)刑法262條的規(guī)定，應(yīng)在10年至無期徒刑間進(jìn)行量刑，并處罰金和沒收財(cái)產(chǎn)。而趙某的辯護(hù)人則認(rèn)為，受害單位其明知合同和發(fā)票都是假的，還要通過違規(guī)的承兌匯票搞錢，其也有不可推卸的責(zé)任。對此，公訴人認(rèn)為，行為雖然違規(guī)，但并不意味著趙朱兩人就可以把本該屬于別人的錢拿走不還。庭審結(jié)束后，審判長宣布休庭，將擇日宣判該案。記者獲悉，目前，已經(jīng)追回的資金只有1200萬左右，其他資金能否追回，還是個(gè)問號。